公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
公司负责人谭新乔、主管管帐工作负责人张伏林及管帐安排负责人(管帐主管人员)刘聪明声明：确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。
对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性公告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目，以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解说性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应阐明原因
2、应收金钱融资较年头削减58.78%，首要系本期末出售产品收到的银行承兑汇票已背书和到期托收。
4、在建工程较年头添加118.33%，首要系本期添加靖西立劲新资料有限公司尖晶石锰酸锂电池资料项目、靖西湘潭电化科技有限公司一万吨扩建工程项目和湘潭市污水处理有限责任公司三期工程项目的投入。
5、使用权财物较年头添加100%，首要系公司自2021年1月1日起实行新租借准则调整管帐科目所造成的。
7、出资收益同比添加701.08%，首要系本期联营企业净利润同比添加，权益法核算长时间股权出资收益同比添加。
11、所得税费用同比添加357.87%，首要系本期利润总额同比添加，当期所得税费用同比添加。
1、运营活动产生的现金流量净额同比削减42.95%，首要系本期收到其他与运营活动有关的现金同比削减，购买产品、承受劳务付出的现金同比添加。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比添加174.31%，首要系本期付出其他与筹资活动有关的现金同比削减。
公司出资建立的合资公司靖西立劲新资料有限公司（以下简称“靖西立劲”）于2021年1月5日注册建立，靖西立劲的注册资本15,000万元，公司持股份额为73.47%。现在靖西立劲正在进行一期项目建造，估计2021年7月建成投产。
三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项
公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。
1、靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极资料项目已于2019年建成投产，征集资金出资开展为100%。
2、湘潭电化新能源资料研究院建造项目正在建造中，到2021年3月31日已累计投入征集资金1,595.35万元，征集资金出资开展为22.21%。
3、鉴于当时高纯硫酸锰的原资料锰矿石、金属锰价格均出现较大起伏上涨，为确保出资功率，湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰出产线建造项目和靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目没有正式开工建造。公司将继续重视商场环境改变，进行充沛的证明剖析，并就征集资金出资项目开展及时实行信息宣布责任。
猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生大起伏变化的警示及原因阐明
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议告诉于2021年4月16日以专人送达或邮件告诉的办法送达公司各位董事,会议于2021年4月27日以通讯表决办法举行。会议应参与董事9名，实践参与董事9名，会议的举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，经过审议并表决，经过如下抉择：
详细内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021年第一季度陈说正文》（公告编号：2021-032）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021年第一季度陈说全文》。
赞同公司依据相关规矩，从2021年1月1日起实行财政部2018年新修订的《企业管帐准则第21号—租借》（财会[2018]35号）。本次管帐方针改变仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务状况、运营效果和现金流量产生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的景象。独立董事宣布了独立定见。
详细内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-033）。
赞同公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与相关方四川裕能新能源电池资料有限公司、四川裕宁新能源资料有限公司产生相关买卖，为相关方供给工程服务，估计总金额约为5,930.53万元。
详细内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司新增相关买卖的公告》（公告编号：2021-034）。
赞同调整公司第七届董事会下设的战略委员会、审计委员会委员，调整后的董事会各专门委员会委员如下：
赞同公司向我国进出口银行湖南省分行请求合同号为（2021）进出银（湘信合）字第021号的流动资金借款4,000万元，期限壹年。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议告诉于2021年4月16日以专人送达或邮件告诉的办法送达公司各位监事,会议于2021年4月27日14:00在湘潭市雨湖区九华莲城大路5号五矿尊城23楼会议室以现场办法举行。应参与表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王炯先生掌管。会议的安排、表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。经与会监事审议，经过如下抉择：
经审阅，监事会以为董事会编制和审阅《2021年第一季度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
详细内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2021年第一季度陈说正文》（公告编号：2021-032）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021年第一季度陈说全文》。
监事会以为本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的调整，契合相关规矩，相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩。本次改变不会对公司财务报表产生严重影响，不存在危害公司及中小股东利益的景象。因而，监事会赞同公司本次管帐方针改变。
详细内容详见公司2021年4月28日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2021-033）。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严重遗失。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日举行第七届董事会第三十五次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，本次管帐方针改变无需提交股东大会审议，现将详细内容公告如下：
财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业管帐准则第21号—租借〉的告诉》（财会[2018]35号）（以下简称“新租借准则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财务陈说准则或企业管帐准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他实行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起实施。
本次改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐准则—基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。
本次改变后，公司依照财政部于2018年12月发布的新租借准则实行。其他未改变部分仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则——基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。
（1）新租借准则下，除短期租借和低价值财物租借外，承租人将不再区别融资租借和运营租借，一切租借将选用相同的管帐处理，均须承认使用权财物和租借负债；
（2）关于使用权财物，承租人能够合理承认租借期届满时获得租借财物一切权的，应当在租借财物剩下使用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够获得租借财物一切权的，应当在租借期与租借财物剩下使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认使用权财物是否产生减值，并对已辨认的减值丢失进行管帐处理；
（4）关于短期租借和低价值财物租借，承租人能够挑选不承认使用权财物和租借负债，并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入相关财物本钱或当期损益；
（5）依照新租借准则及上市规矩要求，在宣布的财务陈说中调整租借事务的相关内容。依据新租借准则，公司自2021年1月1日起对一切租入财物依照未来敷衍租金的最低租借付款额现值（挑选简化处理的短期租借和低价值财物租借在外）承认使用权财物及租借负债，并别离承认折旧及未承认融资费用，不调整可比期间信息。
公司自2021年1月1日起实行新租借准则，依据新租借准则联接规矩，公司不追溯调整可比期间信息，只调整初次实行本准则当年年头财务报表相关项目金额。本次管帐方针改变不会对公司财务状况、运营效果和现金流量产生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的景象。
本次管帐方针改变系依据财政部修订并发布的《企业管帐准则第21号—租借》（财会[2018]35号）的相关规矩进行的合理改变，契合相关法令法规的要求，改变后的管帐方针有利于愈加客观、公允的反映公司的财务状况和运营效果，未危害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令、法规、《公司章程》的规矩。
经审查，公司本次管帐方针改变是依据财政部发布的《企业管帐准则第21号—租借》（财会[2018]35号）的相关规矩，对公司管帐方针进行相应改变，契合相关规矩。本次管帐方针改变已实行了相关批阅程序，契合法令、法规、标准性文件和公司章程的规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。综上，咱们一致赞同公司本次管帐方针改变。
经审阅，监事会以为本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的调整，契合相关规矩，相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩。本次改变不会对公司财务报表产生严重影响，不存在危害公司及中小股东利益的景象。因而，监事会赞同公司本次管帐方针改变。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严重遗失。
2021年4月27日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行第七届董事会第三十五次会议以赞同票7票，反对票0票，弃权票0票审议经过了《关于全资子公司新增相关买卖的方案》，赞同公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）与相关方四川裕能新能源电池资料有限公司（以下简称“四川裕能”）、四川裕宁新能源资料有限公司（以下简称“四川裕宁”）产生相关买卖，向其供给工程服务，估计总金额约为5,650.26万元，详细情况如下：
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，本次买卖构成相关买卖，审议该方案时，相关董事谭新乔先生、刘干江先生逃避表决，独立董事宣布了事前认可定见和独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等有关规矩，该方案不需提交公司股东大会审议。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。
运营范围：新能源电池资料的出产、出售、研制。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
四川裕能系公司参股公司湖南裕能新能源电池资料股份有限公司的全资子公司，公司董事长谭新乔先生在四川裕能担任实行董事，该相相联系契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第 10.1.3 条第三条规矩的景象。
运营范围：新能源电池资料的出产、研制、加工及出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
四川裕宁系公司参股公司湖南裕能新能源电池资料股份有限公司部属全资公司，公司董事长谭新乔先生在四川裕宁担任实行董事，该相相联系契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第 10.1.3 条第三条规矩的景象。
1、《四川裕能二期磷酸铁锂项目装置合同》首要内容：机电公司为四川裕能二期磷酸铁锂项目供给钢结构渠道、管道、设备等装置服务，合同签定金额约为1,000万元，选用分阶段付款办法。合同自两边签字盖章之日起收效，在工程悉数竣工检验并结清尾款，保修期满后失效。
2、《四川裕能三期磷酸铁锂项目装置合同》首要内容：机电公司为四川裕能三期磷酸铁锂项目供给钢结构渠道、管道、设备等装置服务，合同签定金额约为2,000万元，选用分阶段付款办法。合同自两边签字盖章之日起收效，在工程悉数竣工检验并结清尾款，保修期满后失效。
3、《四川裕宁年产6万吨磷酸铁项目土建工程施工合同》首要内容：机电公司为四川裕宁年产6万吨磷酸铁项目供给桥架根底、设备堆积场所建造、厂区内排水、雨水管、污水沟、污水管、管道堵墩、取水工程建造等服务，合同金额约为500万元，选用分阶段付款办法。合同自两边签字盖章之日起收效，在工程悉数竣工检验并结清尾款，保修期满后失效。
4、《四川裕宁年产6万吨磷酸铁项目MVR钢结构渠道及操作渠道制造装置工程施工合同》首要内容：机电公司为四川裕宁年产6万吨磷酸铁项目供给MVR渠道、压滤机操作渠道加宽、车间操作渠道等装置服务，合同签定金额约为650.10万元，选用分阶段付款办法。合同自两边签字盖章之日起收效，在工程悉数竣工检验并结清尾款，保修期满后失效。
5、《四川裕宁年产6万吨磷酸铁项目装置工程施工合同》首要内容：机电公司为四川裕宁年产6万吨磷酸铁项目供给脱盐水管道、蒸汽管道、压缩空气管道、浓水体系、取水管道及管道支架制造装置、PP枧制造装置、格栅板装置、泵设备装置、拌和体系、不锈钢水箱制造装置、除锈及油漆防腐工程等服务，合同签定金额约为1,500.16万元，选用分阶段付款办法。合同自两边签字盖章之日起收效，在工程悉数竣工检验并结清尾款，保修期满后失效。
本次新增相关买卖系机电公司接受相关方的工程项目，为相关方供给工程服务，归于其正常事务范围，有利于其事务开展，一起也能满意相关方出产运营需求。本次相关买卖是两边本着相等协作、互利共赢准则进行的，恪守了公平、公平的商场准则，定价公允，结算办法合理。上述相关买卖占公司收入比重较低，不影响公司事务独立性。不存在向相关方运送利益的景象，不存在危害公司及股东利益的景象，对公司未来财务状况、运营效果无晦气影响。
1、机电公司与相关方四川裕能、四川裕宁新增相关买卖的事项事前获得了咱们的认可，决策程序合法公平，审议该事项时相关董事均逃避表决，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和标准性文件的规矩。
2、新增相关买卖首要系机电公司接受相关方的工程项目，为其供给工程服务，归于其正常事务范围，有利于机电公司事务开展，有利于满意相关方出产运营需求。上述相关买卖是各方本着相等协作、互利共赢准则进行的，恪守了公平、公平的商场准则，定价公允，结算办法合理。本次新增相关买卖占公司收入比重较低，不影响公司事务独立性。不存在向相关方运送利益的景象，不存在危害公司及股东利益的景象，对公司未来财务状况、运营效果无晦气影响。咱们一致赞同本次《关于全资子公司新增相关买卖的方案》。
经核对，保荐安排申万宏源证券承销保荐有限责任公司以为：本次相关买卖现已公司董事会审议经过，相关董事在董事会上已逃避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并宣布了清晰赞同的独立定见，相关程序合法合规，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等有关法令法规及《公司章程》的规矩。综上，本保荐安排赞同上述相关买卖事项。
